下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告()。
A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
A.金融机构内部调拨资金
B.交易一方为人民解放军下属的事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.金融机构内部调拨资金
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益
D.犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能何投资收益
D.犹豫期退保时称保单或缴费票据丢失的,或者同一投保人短期内多次退保保单或票据遗失总额达到大额的
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
A.判断需上报后立即上报
B.对系统提取的异常交易进行人工分析、甄别
C.只选择系统设置的理由,不结合客户身份、财务状况、经营业务等信息对异常交易预警原因进行分析
D.对可疑交易报告涉及的客户采取相应的后续控制措施
A.客户身份资料和交易记录保存
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱外部审计
D.重大洗钱案件应急处置
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