题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
A.3
B.5
C.7
D.10
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
A.开立帐户的金融机构
B.发卡行
C.开立帐户的金融机构或发卡行
D.办理业务的金融机构
A.单笔交易
B.累计交易
C.可疑交易
D.特殊交易
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
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