题目内容（请给出正确答案）

案件调查工作包括()。

[多选题]

案件调查工作包括()。

A.全面排查，制定处置预案

B.最大限度保全资产，依法维护消费者权益

C.做好舆情管理，维护案发机构正常经营秩序

D.开展案件侦办工作

提问人：网友刮青萍 发布时间：2023-07-22

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ABCD

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第1题

银行机构应成立调查组并开展案件调查工作，案件调查工作包括（)。

A.对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案。

B.做好舆情管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常经营秩序。

C.查清基本案情，确定案件性质，明确案件分类，总结发案原因，查找内控管理存在的问题。

D.对自查发现的案件，提出意见和理由。

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第2题

强化内部治安保卫工作排查隐患的内容包括（）

A.全面开展内部隐患排查

B.强化内保管理

C.扎实做好背景调查工作

D.以上说法均正确

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第3题

各业务部门负责本业务条线案件防控与案件处置工作，包括协助案件调查，分析案件暴露的内控缺陷及成因，配合合规部门对涉案人员及相关人员违规行为进行责任认定，组织落实案件暴露问题整改，组织本业务条线案件风险的整治与风险排查。（)

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第4题

员工异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括工作表现方面的异常行为、社会活动方面的异常行为、投资消费方面的异常行为、检查反馈的异常行为、群众反映的异常行为等方面。各部门、各支行（）应组织开展一次全面排查

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年度

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第5题

案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查（）

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第6题

案件风险排查包括()。

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查

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第7题

案件风险排查包括（）

A.日常排查

B.常规排查

C.全面排查

D.专项排查

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第8题

案件风险排查包括（）

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.个别排查

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第9题

案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。（)

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第10题

案件风险排查包括（）

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.非现场检查

E.现场检查

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