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[多选题]
案件风险排查包括（）
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.个别排查
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-20
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第4题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（)。A.滚动排查B
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
第10题
全面排查包括业务事项排查和员工异常行为排查，以下哪()项不是业务事项排查主要侧重点。
A.当前社会和监管高度关注的热点业务领域
B.本行高管层关注的重点业务领域
C.受经济环境和外部因素变化可能引发重大风险或案件风险频发的高风险业务领域等
D.表内外融资业务、不良贷款合规管理、理财业务的风险控制等被诉案件
第11题
员工异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括工作表现方面的异常行为、社会活动方面的异常行为、投资消费方面的异常行为、检查反馈的异常行为、群众反映的异常行为等方面。各部门、各支行（）应组织开展一次全面排查
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年度
