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（请给出正确答案）
[多选题]
在苏州银行管控高风险国家或地区分类名单中，古巴属于（）类高风险国家或地区
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-15
如搜索结果不匹配，请 
A.积极拓展风险适中、综合收益较高或银行管控能力较强的业务
B. 审慎进入高风险业务领域
C. 限制进入风险不能有效识别、控制的业务领域
D. 限制进入收益不能覆盖风险的业务领域
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第2题
下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有（）
A．在客户办理业务产品签约前，提高客户身份识别的标准，采取强化尽职调查措施
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B．对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务，设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C．对于与敏感地区与国家客户等，加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D．设置业务审批手续
E．在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要，本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
第3题
银行稳健型风险管理战略在业务准入、客户选择、产品定位等方面体现为（）
A．积极拓展风险适中、综合收益较高或银行管控能力较强的业务
B．审慎进入高风险业务领域
C．限制进入风险不能有效识别、控制的业务领域
D．限制进入收益不能覆盖风险的业务领域
第4题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
第5题
公司在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
第6题
公司在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
第8题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第10题
义务机构在与来自错A对错名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
