题目内容
（请给出正确答案）
A.请客户出示相关辅助证件，如客户拒绝，应留存开户资料并拒绝开户
B.拨打110报警电话
C.直接拒绝开户
D.运营行长（主管 ）第一时间通过运营微信群告知其他支行同时填报可疑开户信息表
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更多“柜员小A临柜时遇客户开卡，审核时发现可疑，下列做法正确的有（…”相关的问题
A.客户办理印鉴变更业务的，柜员需对印鉴卡背面加盖的全套原预留印鉴（含公章）进行核验
B.客户临柜时，经营机构发现预填单信息有误的，应与客户确认后，根据开户资料对客户录入的错误信息进行修改
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时，应审核客户交回的印鉴卡客户留存联（如有）是否与我行留存联一致
D.单位账户办理销户后，交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
A.发现可疑业务的，加强真实性审核，引导客户通过正确方式办理
B.发现可疑业务的，加强真实性审核，确实无法办理的，对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导，并明确告知申诉渠道
C.在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径
D.发现客户付汇用途与购汇用途不一致时，做好尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途
A.同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
A.9393
B. 9398
C. 9400
D. 9399
A.对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。
B. 不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。
C. 严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。
D. 加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
A．对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。
B．不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。
C．严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。
D．加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
A.在超级柜台辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核
B.前端审核人员可以协助客户针对客户办理业务引导进入相关交易菜单，重要信息应指导客户自行输入
C.超柜业务中若遇客户确实存在输入多个汉字困难、且明确要求委托前端服务员协助的，前端服务员可协助输入，并要求客户在电子签名前仔细核对，认可后再签名确认
D.引导客户使用超级柜台、自助设备、手机银行办理业务时，严禁代客输入手机号码、密码等敏感信息，严禁代客户确认、签字
A.客户经办人应出具身份证件并全程临柜
B.前台柜员和营业主管双人核实购买人是否为法定代表人或单位负责人、财务负责人、授权代理人或登记备案人员
C.营业主管审核通过后还应在公司业务系统中进行授权，并眼同前台柜员与客户经办人进行单证交接
D.单严禁在客户未临柜或非客户有权人办理的情况下，擅自办理证出售或代客户领取结算凭证等违规行为
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