题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
A.受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金F . 以上都是
提问人：网友denally
发布时间：2022-01-07
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A.受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金
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第4题
各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作（）
A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
第6题
根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.分公司、中心支公司的主要负责人应对辖内机构反洗钱工作开展的有效性负责
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
第7题
金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节（）
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
第8题
总行简易账户产品上线前网点应按以下标准执行简易开户（）
A.可以开立银行卡但不予开通电子银行产品
B.应对银行卡进行只收不付状态控制
C.后续客户补充辅助材料完成身份信息核验后网点应为客户解除限制，升级为全功能账户
D.银行卡应暂停非柜面交易
第9题
以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务。
A.未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；
B. 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；
C. 按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；
D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；
E. 按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
第10题
以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
