题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
A.受理发卡申请
B. 柜面领卡
C. 柜面启用
D. 柜面挂失.重置密码
E. 大额存取现金
提问人：网友yufengrw
发布时间：2022-01-07
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A．受理发卡申请
B．柜面领卡
C．柜面启用
D．柜面挂失.重置密码
E．大额存取现金
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第4题
金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节（）
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
第5题
各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作（）
A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
第6题
以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
第8题
以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（)
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C.与身份不明的客户进行交易
D.代理客户开立银行卡业务
E.为客户开立匿名账户、假名账户的银行
第9题
以下四个选项中哪些说法是错误的（）。
A.受理银行卡时，要对对银行卡真伪进行审核。签名条无“样卡”字样，卡片无打洞、剪角、毁改、涂改痕迹
B. 在办理需提供身份证件的银行卡业务时，要严格按有关要求审核客户信息。必要时进行联网核查以进一步确认客户身份。
C. 无卡存款或转账存入银行卡账户要仔细核对存入账户户名
D. 客户存入错误账号，柜员应立即进行抹账
