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[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。

A.3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

提问人:网友thixyz 发布时间:2022-01-07
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第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,识别客户身份,了解实际控制客
户的自然人和实际的交易人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

此题为判断题(对,错)。

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第2题
金融机构境外分支机构适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》()
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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

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第4题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第5题
金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
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第6题
保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
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参考答案:错误

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第7题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银
行按照()相关条款的规定予以处罚。

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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第9题
客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
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第10题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身
份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?

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