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[主观题]
对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（)工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。
A.2个
B.5个
C.10个
D.30个
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-06
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A.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单且未列入禁止类的客户
B.来自本行《涉敏业务管理办法》规定的一、二类敏感国家（地区）且未列入禁止类的客户
C.接受人民银行反洗钱行政调查的客户
D.报送过可疑交易报告的客户
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第2题
下列关于投资者对于收益要求的说法，错误的是（）。A.要获得高收益率，就必须承担高风险B.投资经理
下列关于投资者对于收益要求的说法，错误的是（）。
A.要获得高收益率，就必须承担高风险
B.投资经理应当为客户提供保荐业务
C.投资经理必须要提醒客户投资的下行风险
D.投资经理必须确保客户的收益率要求能够在法律限制范围内得以实现
第6题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》的规定，公司应当根据客户风险等级，定期审核保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严格于对风险等级较低客户的审核，对于确立过风险等级的客户的审核时限为（）
A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年
B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年
C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年
D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年
第8题
下列关于投资者对收益要求的说法，错误的是（）。
A.要获得高收益，就必须承担高风险
B.对长期投资者而言，应该关注的是实际收益率
C.基准利率+5%，属于相对收益目标
D.投资经理必须确保客户的收益率要求能够在法律限制范围内得以实现
第9题
对于客户洗钱风险评级，应遵循以下要求（)。
A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理
B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整
C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施
D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重
