题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?
A.3
B.5
C.7
D.10
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.3
B.5
C.7
D.10
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行,
B. 收单行,
C. 办理业务的金融机构,
D. 境外银行的境内分支行。
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