题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上

C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上

D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

提问人：网友ultrajib 发布时间：2022-01-07

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第1题

为（)大额和可疑外汇资金交易，（)外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国

为()大额和可疑外汇资金交易，()外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

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第2题

《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A.《金融机构反洗钱规定》

B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D. 其他法律、行政法规

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第3题

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法

A.《银行账户管理办法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《境内外汇账户管理规定》

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第4题

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（)起施行。

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

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第5题

金融机构应（)、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

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第6题

境内（)的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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第7题

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

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第8题

客户通过在境内金融机构开立的账户（)所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)（)报告

客户通过在境内金融机构开立的账户()所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()()报告

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第9题

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑外汇交易

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第10题

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监局

D.金融机构上级部门

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第11题

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

A.中国人民银行

B. 国家外汇管理局

C. 银监局

D. 金融机构上级部门

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