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[单选题]
柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理（)。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
提问人：网友后慧珍
发布时间：2022-01-07
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第3题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()
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此题为判断题(对，错)。
第4题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万；1万
B. 10万；5万
C. 5万；5千
D. 10万；1万
第5题
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 1万元（含1万元）
B. 1万元（不含1万元）
C. 5万元（含5万元）
D. 5万元（不含5万元）
第7题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
A. 有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
第8题
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
A. 20万元、1万美元
B. 50万元、2万美元
C. 30万元、1万美元
D. 20万元、5万美元
第9题
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上
