题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行)》的主要内容是什么（)？
A.明确适用范围
B.规定基本义务
C.确立监管职责
D.以上都是
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.以上都是
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第6题
以下说法正确的有()
A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴
B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资
C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为
第7题
随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。
A.反洗钱
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B.风险控制
C.合规经营
D.反垄断
第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.公安部
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B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
