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[判断题]

互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

根据银保监会[2019]1号令,金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。

A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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第2题

A. 法律规定

B. 社会形式

C. 规章制度

D. 法律资讯

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第3题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第4题

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。( )

此题为判断题(对，错)。

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第5题

按照风险为本方法,对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户交易用途、渠道等指标要素,可组合指向于判断资金来源和去向。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。

A：伪造商业票据

B：通过证券业和保险业洗钱

C：利用信贷回收洗钱

D：利用赌博洗钱

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第9题

银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。()

此题为判断题(对，错)。

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