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[判断题]
如果非本机构设置的账户管控措施，应态度热情的向客户解释，请其联系实施管控措施的网点咨询（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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第6题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
第7题
对经设区的市级及以上公安机关认定并移送的涉案账户线索，各分（支）行应中止该涉案银行账户所有业务，对涉案账户开户人名下其他银行账户采取（）的管控措施
A.暂停非柜面业务
B.调整网银限额
C.只收不付
D.调高风险等级
第8题
针对“人行（或公安）某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理（）
第9题
各网点应每日通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台查询涉案账户的快速查询、紧急止付和快速冻结情况，并根据平台冻结记录提交《渤海银行广州分行“采取/取消客户限制措施”审批单》，经本机构负责人审批同意后，对相应账户采取“暂停非柜面业务”进行账户管控（）
