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更多“大额交易和可疑交易报告（含重点可疑交易报告）、反映交易分析和…”相关的问题
A、客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理
B、客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理
C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理
D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理
E、客户需要被实时监控
对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当()
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该()
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报又多1个大额删除报文。()
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