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[判断题]

客户临柜办理业务时,自然人身份证地址为外地且未留存本地联系地址的,应当回访客户并留存录音或者书面留痕确认()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-06
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第1题
()是指因客户资料原件(如营业执照、法定代表人/单位负责人身份证等)难以提交到柜面时,由我行两名及以上指定人员前往客户营业场所或法定代表人/单位负责人实际办公地点办理原件核实工作,核实通过后,我行保管资料复印件并通知客户临柜办理业务

A.上门核实资料

B.上门办理业务

C.上门取单

D.上门送单

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第2题
下列哪些账户开户时暂不开通非柜面交易渠道()

A.个人异地客户主动临柜办理开户

B.非我行主动营销的对公客户

C.办公地址为孵化园等简易场所的对公客户

D.双异地对公客户

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第3题
某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下,采用手工输入身份证号码的方式,对客户束某的身份信息进行了三次联网核查;五日后柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面经理陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某是其微信某一群聊成员,群聊时要求晒出各自的身份证,因束某说身份证已遗失,陈某根据掌握的身份证信息进行了数次查询,并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()

A.临柜人员根据客户要求打印出客户信息。如客户未将打印件带走,柜员可先代客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料的情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第4题
反洗钱高风险客户临柜无法办理两融、期权等业务时,应及时告知客户:“洗钱等级为高风险,无法办理该业务()
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第5题
业务处理应遵循“先内后外”的原则,如果客户在临柜人员处理内务过程中办理业务,临柜人员应尽快办理完手中事务,再为客户办理。此题为判断题(对,错)。
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第6题
临柜人员为客户办理“本利丰”理财签约业务时,对签约金额()万元人民币(不含)以上的,需由有权人员审批。

A.5

B. 10

C. 20

D. 50

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第7题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点员工行为“十不准”和“十严禁”的有()。

A.不准营业员以任何名义空存空取

B.严禁外部营销人员进行任何柜台内业务操作,或兼任综合柜员权限工作

C.不准网点单人临柜及单人经手业务

D.严禁在柜台外为客户办理存取款和转账等实际交易性业务

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第8题
临柜人员为客户办理“汇利丰”理财签约业务时,对签约金额()万元美元(不含)以上的,需由网点负责人(网点三级主管)审批,并在记帐凭证相应的主管栏签名确认,方能办理。

A.1

B. 3

C. 5

D. 10

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第9题
客户临柜办理任意业务时,应核实()

A.姓名

B.证件号码及有效期

C.手机号码

D.通讯地址

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第10题
客户如果临柜办理相关业务时,应该按照“临柜必核查”的原则,核查客户信息是否发生更新()
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第11题
业务办理人员主要负责为客户快速办理业务,避免客户临柜时间过长,加快营业厅整体流程速度()
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