题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下哪些情形，可能会被监管机构认定为"未按规定报送可疑交易报告"
A.按照自定义的可疑交易标准，系统未筛选出的可疑交易预警
B.可疑交易排除可疑的理由不合理
C.可疑交易分析排除可疑理由充分合理
D.可疑交易分析研判不充分
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-15
如搜索结果不匹配，请 
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()可对该金融机构做出行政处罚？
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“以下哪些情形，可能会被监管机构认定为"未按规定报送可疑交易报…”相关的问题
第3题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准
筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
点击查看答案
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（）
第5题
可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第9题
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户，开户行应（）
A.开户行应认真进行可疑交易分析，确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户，无需核实情况，直接报送
第10题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是（)
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
