题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

从本机构业务系统中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需要人工复核（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-13

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有4位网友选择对，占比50%
· 有4位网友选择错，占比50%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“从本机构业务系统中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需要人工复…”相关的问题

第1题

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。（)

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。()

点击查看答案

第2题

从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核（）

点击查看答案

第3题

从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别（）

点击查看答案

第4题

县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。（)

点击查看答案

第5题

应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户，开户行应（）

A.开户行应认真进行可疑交易分析，确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况

B.经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务

C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

D.涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告

E.系统提取出的可疑交易账户，无需核实情况，直接报送

点击查看答案

第6题

洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于()。

A.全系统可疑交易报告统计情况

B.本机构接收协查统计情况

C.突出或值得关注的可疑交易活动或动向

D.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况

点击查看答案

第7题

在系统中抓取出可疑交易应立即上报中国人民银行，无需采取其他措施。（)

在系统中抓取出可疑交易应立即上报中国人民银行，无需采取其他措施。()

参考答案：错误

点击查看答案

第8题

营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显，不能排除洗钱嫌疑的交易，无需报送。（）

点击查看答案

第9题

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

()

点击查看答案

第10题

各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的准确性和及时性（）

点击查看答案

第11题

主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

。()

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信