题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
“了解你的客户”是指与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证明文件或其它可靠的身份识别资料，确定和记录客户的相关信息（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-09
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第4题
客户身份识别是指：()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
第5题
客户身份识别及客户尽职调查的基本原则是“了解你的客户”（KYC），指在与客户建立业务关系或与其进
行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。（）
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此题为判断题(对，错)。
第9题
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的()等。
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
第10题
各机构在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，应切实落实（）原则，严格执行我行客户身份识别及跨境业务管理相关要求
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.严格准入
D.客户身份持续识别和重新识别
