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[判断题]

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-26

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第1题

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。（)

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第2题

反洗钱内部控制的目标

是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第3题

反洗钱内部控制的目标是()

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围内

C.确保金融机构各项业务稳健运行

D.确保不被监管机构行政处罚

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第4题

反洗钱内部控制的目标是什么？

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

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第5题

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。（)

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第6题

反洗钱部控制的目标是什么？（)

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。

B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。

C.确保金融机构各项业务的稳健运行。

D.确保将洗钱风险控制在最低

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第7题

反洗钱内部控制的目标是确保将反洗钱风险控制在最低（）

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第8题

反洗钱内部控制的核心是()

A.确保反洗钱工作合规免责

B.有效防范洗钱风险

C.保障业务发展不受限制

D.避免受到监管处罚

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第9题

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)

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第10题

反洗钱内部控制的核心（）。

A.避免受到监督处罚

B.保障业务发展不受限制

C.确保反洗钱工作合规免责

D.有效防范洗钱风险

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第11题

建立反洗钱内部控制制度的作用有（)。

A.提高金融机构的风险意识

B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.加强金融机构的自我约束和风险管理

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