题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有4位网友选择 A,占比20%
  • · 有3位网友选择 C,占比15%
  • · 有3位网友选择 D,占比15%
  • · 有3位网友选择 B,占比15%
  • · 有3位网友选择 D,占比15%
  • · 有3位网友选择 B,占比15%
  • · 有1位网友选择 C,占比5%
匿名网友 选择了A
[183.***.***.181] 1天前
匿名网友 选择了A
[40.***.***.194] 1天前
匿名网友 选择了D
[9.***.***.93] 1天前
匿名网友 选择了D
[199.***.***.70] 1天前
匿名网友 选择了B
[91.***.***.158] 1天前
匿名网友 选择了B
[53.***.***.205] 1天前
匿名网友 选择了D
[176.***.***.167] 1天前
匿名网友 选择了A
[111.***.***.65] 1天前
匿名网友 选择了B
[153.***.***.233] 1天前
匿名网友 选择了A
[4.***.***.227] 1天前
匿名网友 选择了C
[66.***.***.172] 1天前
匿名网友 选择了B
[191.***.***.66] 1天前
匿名网友 选择了B
[233.***.***.26] 1天前
匿名网友 选择了B
[10.***.***.92] 1天前
匿名网友 选择了C
[7.***.***.252] 1天前
匿名网友 选择了D
[110.***.***.19] 1天前
匿名网友 选择了C
[58.***.***.178] 1天前
匿名网友 选择了C
[98.***.***.106] 1天前
匿名网友 选择了D
[116.***.***.138] 1天前
匿名网友 选择了D
[121.***.***.157] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交…”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

点击查看答案
第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()

A.中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

点击查看答案
第3题
大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》()
点击查看答案
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。()
点击查看答案
第5题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

点击查看答案
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
点击查看答案
第7题
《金融机构反洗钱规定》根据()等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

点击查看答案
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()

A.20

B.15

C.10

D.5

点击查看答案
第9题
我国现行的反洗钱相关法律法规包括:()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》

点击查看答案
第10题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,不包括非金融机构。()
点击查看答案
第11题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其县(市)支行以上机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚()
点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信