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[判断题]
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，不包括非金融机构。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-06-28
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A.中华人民共和国公民
B.中华人民共和国的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（)。
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第3题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定履行客户身份识别义务
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第10题
《反洗钱法》的适用范围。（)
A.A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
