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第1题
个人购汇后暂不用汇而是存入储蓄账户且无法预计最终的实际用途,则应勾选《个人购汇申请书》上的哪一项购汇用途?( )
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第2题
农商银行为投资人开立大额存单账户,并对其债权记录的真实性、准确性、完整性和安全性负责。()
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第3题
中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()
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第4题
客户交易用途、渠道等指标要素,可组合指向于判断资金来源和去向。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构,《反洗钱监管通知书》应当提前3个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。()
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第6题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A、中国人民银行
B、国家外汇管理局
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国国家安全部
第7题
重大关联交易应当由商业银行的关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。()
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第8题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,应依据《反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。()
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第9题
自助设备钥匙使用完毕,应随身携带,以防丢失。()
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