题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训

D.未按照规定履行客户身份识别义务

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B．未按照规定设立反洗钱专门机构

C．未按照规定对职工进行反洗钱培训

D．未按照规定履行客户身份识别义务

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第2题

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。

A．控股股东

B．直接负责的董事

C．直接负责的高级管理人员

D．直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，且情节严重的，由中国人民银行总行及地（市)以上分支机构（)

A．对金融机构处20万元以上50万元以下罚款

B．对金融机构处50万元以上500万元以下罚款

C．对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款

D．对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（)行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A．未按照规定建立反洗钱法内控制度

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A．未按照规定建立反洗钱法内控制度

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（)罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、一万元以上十万元以下

C、五万元以上二十万元以下

D、五万元以上五十万元以下

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）

A．未按照规定建立反洗钱法内控制度

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（)罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上10万元以下

C、10万元以上20万元以下

D、20万元以上50万元以下

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第9题

Eu之所以能产生异常,与()有关

A．环境的氧化还原性质

B．岩浆的酸碱度

C．Eu的含量大小

D．Eu具有变价

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