题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。()此题为判断题(对,错)。
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
A、洗钱风险管理架构
B、反洗钱内控制度
C、反洗钱领导小组
D、反洗钱领导部门
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
B、审定洗钱风险管理策略
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E、定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
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