题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下（）大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-18
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第4题
以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，分支机构和总行信用卡中心可以不报告（）
A.金融机构同业拆借
B.金融机构内部调拨资金
C.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E.报告
第5题
对交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（但不包含其下属的各类企事业单位）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
第6题
如未发现交易或行为可疑，下列哪种情形的大额交易可以不报告（）
A.金融机构内部调拨资金
B.交易一方为人民解放军下属的事业单位
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D.金融机构内部调拨资金
第7题
大额交易中，定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。针对上述情况如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
第9题
根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行大额交易中，（）交易如未发现交易或行为可疑的，可不报送大额交易报告。
A.定期存款到期后，直接提取现金的
B.交易一方为行政机关下属的企事业单位的
C.同业拆借
D.活期存款的本金加全部利息转为在同一金融机构开立的不同户名下账户内的定期存款
第10题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。（)
第11题
对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
