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[单选题]
公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》， 以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-05-02
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根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。()
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第2题
以下哪些法律法规是于2007年正式实施的（)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第3题
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：
A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第5题
中国人寿保险股份有限公司客户投诉管理办法(2020年修订)所称客户投诉，是指客户因购买保险产品或者接受公司相关服务，与公司、销售人员或工作人员产生纠纷，并向公司主张其民事权益的行为。()此题为判断题(对，错)。
第6题
为进一步规范资金使用管理，财政部于2020年1月修订了《节能减排补助资金暂行办法》，根据修订后的《办法》，节能减排补助资金按照共同财政事权转移支付管理，实施期限至（）年。
A.2020
B.2022
C.2025
D.2030
第7题
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第8题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）施行时间是（）
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2020年12月31日
D.2020年11月31日
第9题
中信证券是1999年8月经中国人民银行批准成为全国银行间同业拆借市场交易成员的。据央行和全国银行
拆借中心发布的有关通知和通告显示，中信证券自2000年6月以来，陆续授权其部分证券营业部于当地进行资金拆借活动，属严重违规行为。央行决定取消中信证券股份有限公司的全国银行间同业拆借市场成员资格，自2002年4月3日起，中信证券股份有限公司只能由总部进行期限不超过1天的拆借活动，拆入资金余额不得超过其实收资本金的80％，并于交易前在中国人民银行营业管理部备案。根据以上介绍，请你说出对中信证券的处罚依据。
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第11题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？
