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（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）施行时间是（）
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2020年12月31日
D.2020年11月31日
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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B.2021年8月1日
C.2021年4月15日
D.2021年1月1日
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第2题
中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),自()起施行
A.2021年8月1日
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B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
第3题
以下客户可列为低风险客户的是（）：
（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
（3）当地政府机关及事业单位。
（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
第4题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。
A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
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B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C、负责反洗钱的资金监测
D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
第7题
以下交易中哪个属于大额交易?()
A、小王一次性转款10万元
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B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别转款5万、3万和1万
C、小王5月10日通过工商银行的账户转款19万，5月11日通过建设银行的账户转款11万
D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户转款给其他非自然人账户三笔金额均为80万元
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务()
A、客户身份识别制度
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B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额和可疑交易报告制度
D、客户风险等级划分制度
