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[判断题]

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，只能通过书面质询的方式向金融机构进行确认和核实。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-03-15

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第1题

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？（)

A.电话询问

B.书面询问

C.走访金融机构

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第2题

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（)

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第3题

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？()

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

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第4题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第5题

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构，《反洗钱监管通知书》应当提前3个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。（)

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第6题

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制反洗钱非现场监管质询通知书，经（)批准后送达被询问的金融机构。

A、行长

B、分管行长

C、部门负责人

D、负责人

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第8题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机

中国人民银行及其分支机构应当遵循()，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

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第9题

以下哪些说法是正确的？()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第10题

以下哪些说法是正确的

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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