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[判断题]
业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机构立案查处的刑事犯罪案件（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
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第1题
业外案件是指，银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件（）
第2题
根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列定义表述正确的是（）
A．案件根据涉案主体不同可划分为业内案件及业外案件
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B．业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C．业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件
D．案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件
第3题
根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列哪项不作为业外案件管理（）
A.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
C.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
D.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
第4题
（）是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业外案件
第5题
业外案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的民事犯罪案件（）
第6题
业外案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的民事犯罪案件。（）此题为判断题(对，错)。
第7题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，业外案件为邮储银行各级机构（），直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
第8题
下列对业内案件描述正确的是（）
A.银行机构及其从业人员在案件中不涉及刑事犯罪，但存在违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.银行机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗的方式侵犯银行机构或客户合法权益的案件
C.非银行机构人员在银行机构场所内，以暴力等方式危害银行机构场所安全及其从业人员、客户人身安全的案件
D.银行机构及其从业人员参与实施（非主要嫌疑人），侵害银行机构或客户合法权益的为业外案件
第9题
业外案件是指农发行以外的单位、人员,直接利用农发行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯农发行或客户合法权益,或在农发行场所内,以暴力等方式危害农发行场所安全及其员工、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件（）
第10题
下列那些情形应按照业内案件管理（) 。
A.银行以外的单位、人员，在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全
B.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动
C.从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处
D.银行以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益
