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[判断题]
案件风险排查是指银行业金融机构组织开展，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。（)
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
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B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D、收到重大案件举报线索
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第2题
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与...
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。
A. 本单位制定的问责办法
B. 银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法
C. 中华人民共和国刑法
D. 中华人民共和国宪法
第4题
出现以下（）类型时，银监会将组成督查组。A. 只涉及单类...
出现以下（）类型时，银监会将组成督查组。
A. 只涉及单类银行业金融机构的案件
B. 涉及多类银行业金融机构的案件
C. 涉及证券行业的案件
D. 涉及非金融机构的案件
第5题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,银行业金融机构()承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A、风险管理部门负责人
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B、内审稽核部门负责人
C、案件风险排查牵头部门负责人
D、行长/总经理
第6题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,案件责任人包括()。
A、作案人员
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B、相关违法违规行为的实施人
C、未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D、未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员
第8题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为()
A、案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置
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B、案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置
C、案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置
D、案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记
