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[多选题]

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理 的税收、错账冲正、利息支付

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-06
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第1题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第2题
符合哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第3题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。()
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第4题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第5题
对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一账户内的定期存款。()
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第6题
对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不作为大
额数据告。()

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第7题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()
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第8题
对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.金融机构内部调拨资金

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第9题
对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第10题
对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报()

对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报()

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第11题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告。()

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告。()

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