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[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定:应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-07
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.单笔交易
B.累计交易
C.可疑交易
D.特殊交易
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
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