题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
营业网点应当核实客户所提供有效身份证件或者其他身份证明文件等身份信息资料的真实性和有效性，必要时，应当通过联网核查、向公安或工商行政管理部门核对等方式做进一步查证核实（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“营业网点应当核实客户所提供有效身份证件或者其他身份证明文件等…”相关的问题
第4题
以下对于信用卡柜台挂失业务说法正确的有（）
A、该业务不允许代理
B、除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理
C、凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。
D、受理范围：全国各级营业网点
第5题
对于单笔人民币（)万元或外币等值（)美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A.1
B.5
C.100
D.5000
第6题
对于单笔（）的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性
A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上
B.人民币5万元或外币等值10000美元以上
C.无论其交易金额大小
第7题
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（)，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A.付款人身份
B.收款人身份
C.付款人地址
D.收款人地址
第9题
对于单笔（）的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施
A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上
B.人民币5万元或外币等值10000美元以上
C.无论其交易金额大小
