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第1题
办理对公存款业务应遵循()展业原则
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.尽职核实
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第2题
在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。
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第3题
办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则,做好客户身份识别工作,完成客户受益所有人识别工作,留存真实、完整、有效的客户身份基本信息()
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
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第4题
在个人资信证明业务办理过程中应遵循()展业原则
A.依法合规
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职调查
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第5题
办理个人外汇业务时,应遵循()展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.高效服务
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第6题
展业三原包括()。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.强化调查
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第7题
()合称商业银行“展业三原则”,日益成为监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
A.“了解你的客户”
B.“了解你的业务”
C.“了解你的风险”
D.“合规管理”
E.“尽职调查”
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第8题
银行办理衍生产品外汇业务,应严格按照“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规()
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第9题
银行结售汇业务展业三原则包括()。
A.了解你的客户
B.了解你的客户
C.尽职审查
D.强化调查
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第10题
商业银行“展业三原则”包括()。
A.维持稳定客户
B.了解你的客户
C.重视潜在客户
D.了解你的业务
E.尽职尽责
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