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[单选题]

符合我行反洗钱相关制度规定的（)客户，可直接将其风险等级确定为高风险。

A.低风险

B.中高风险

C.高风险

D.中等风险

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-03-30

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ABCD

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第1题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第2题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A.高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第3题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

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第4题

按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)

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第5题

私人银行客户直接确定为()客户。

A.高风险

B.中风险

C.较低风险

D.低风险

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第6题

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风

在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第7题

理财产品风险等级划分5个等级我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第8题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）

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第9题

理财产品风险从高至低分为高风险()五个等级。

A.中高风险

B.中等风险

C.中低风险

D.低风险

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