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反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌，而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系，它体现在银行的日常经营管理和各项业务活动中（)

[判断题]

反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌，而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系，它体现在银行的日常经营管理和各项业务活动中（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-10

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第1题

金融机构内控是一个有特定目标的制度、组织、方法、程序的体系，是一种狭义的管理制度。

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第2题

下列有关企业内部控制的表述中，正确的有()。

A.内部控制是一个过程

B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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第3题

《国际会计指南》指出，内部控制制度包括组织体系的设计和经济实体所采用的( )。

A.方法和程序

B.措施和方法

C.法规和制度

D.反映和监督

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第4题

下列有关企业内部控制的表述中，正确的有()。

A.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

B.内部控制是一个过程

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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第5题

反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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第6题

在内部控制结构阶段，内部控制被认为是为合理保证企业特定目标的实现而建立的各种政策和程序。下列属于内部控制构成要素的有（）。

A.控制环境

B.会计制度

C.管理制度

D.控制程序

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第7题

下列有关基金管理人内部控制的表述中，错误的是()。

A.内部控制必须涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节

B.内部控制是一个过程

C.内部控制可以保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到公司活动之中的一系列活动

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第8题

反洗钱内控制度是预防和控制洗钱风险的一列系制度、程序和方法，是金融机构内部控制制度的重要组成部分，是审慎监管、依法经营的重要内容。（)

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第9题

下列有关基金管理人内部控制的表述中，错误的是（）。

A. 内部控制必须涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节

B. B.内部控制是一个过程

C. C.内部控制可以保证控制目标的实现

D. D.内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到公司活动之中的一系列活动

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第10题

()是指对组织各领域、各层次的管理工作所制定的指导与约束规范体系。它引导并约束组织的成员为实现组织的目标努力工作，是实现组织目标的根本性保证。

A.组织的基本制度

B.组织的制度规范体系

C.组织的管理制度

D.组织的制度联系

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