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[多选题]
（运营主任）金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的（）
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.责任人
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-21
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当前我国反洗钱的被监管主体是:
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
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第2题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息（)，不得违反规定向任何
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息()，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知()。
第3题
《反洗钱法》的适用范围。（)
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
第5题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（)。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()。
第6题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
第7题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（)
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查
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B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，经中国人民银行批准后，向公安机关、国家安全机关报告
第8题
金融机构和特定非金融机构的（)可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
第11题
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。（)
