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[主观题]
互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门()负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（)负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
A、协助
B、牵头
C、直接
D、间接
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-15
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第4题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件（)。
A.投资资金来源合法
B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
第5题
金融机构应建立健全（)，设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，明确专人负
金融机构应建立健全()，设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，明确专人负责。
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
B.设立反洗钱专门机构
C.指定内设机构
D.设立反洗钱专门机构并指定内设机构
第10题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件（)。
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
