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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A.发卡银行

B. 办理业务的金融机构

C. 收单行

D. 总行

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第5题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的在规定期限内的累计交易超过规定金额的交易,应当及时向反洗钱信息中心报告()
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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列说法中不正确的是()

A.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告

B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告()

A.开立帐户的金融机构

B.发卡行

C.开立帐户的金融机构或发卡行

D.办理业务的金融机构

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的()或者在规定期限内的()超过规定金额或者发现的(),应当及时向反洗钱信息中心报告

A.单笔交易

B.累计交易

C.可疑交易

D.特殊交易

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第10题
大额和可疑交易报告是指金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向中国反洗钱监测分析中心进行报告()
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