题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱系统客户的风险等级调整:被人工确定为高风险的客户再进行存量评级时,应参考人工调整情况、分析客户基本情况及交易情况确定评定等级()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-05
A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
A.高于
B.等于
C.低于
D.不能确定
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