题目内容
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[单选题]
应重点对（）等情况进行重点识别。
A.客户信息发生变更。
B. 交易正常。
C. 涉嫌洗钱。
D. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
E. 非账户规定金额以上的一次性交易。
提问人：网友educity1314
发布时间：2022-01-06
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A．客户信息发生变更。
B．交易正常。
C．涉嫌洗钱。
D．国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
E．非账户规定金额以上的一次性交易。
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第3题
负责对系统提示的风险预警数据进行归类和统计分析，对风险信息进行识别和确认，对风险信息、差错和产生差错的原因进行分析判断，对被监督机构的操作风险进行分析，拟写风险分析报告，分析、揭示被监督机构风险分布情况等（）
A.重点监督岗
B.风险分析岗
C.风险预警岗
D.差错处理岗
第4题
银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。重点关注但不限于以下可疑交易情况（）
A.以个人名义开立账户，大量资金转入后短期内转到他人账户的
B.在某一银行金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的
C.短期内资金分散转入后分散转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
D.交易多发生在凌晨且金额较小的
E.-
F.-G．-H．-
第5题
银行保险机构要重点关注( )账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。
银行保险机构要重点关注（)账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。
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A、关键岗位人员
B、柜员
C、客户经理
D、大堂经理
第6题
开户网点应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份。重点关注等异常情况（）
A.法定代表人预留电话无法联系
B.未及时办理税务登记
C.注册地址不存在或者虚构经营场所
D.不及时对账
第7题
对发现可疑交易的账户，开户银行应当与企业核实交易情况；存在异常情形的，应通过尽职调查等方式
重新识别客户身份。经核实仍认定可疑的，开户银行应当暂停柜面业务，并按规定提交可疑交易报告或者重点可疑交易报告。（）
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此题为判断题(对，错)。
第8题
以下属于重点可疑交易分析要点的是（)。
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查
C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施
