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[判断题]
从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-24
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从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。()
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第7题
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户，开户行应（）
A.开户行应认真进行可疑交易分析，确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户，无需核实情况，直接报送
第9题
以下关于反洗钱岗位的描述，说法错误的是哪项：（)。
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第10题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后()个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
A.1个
B.3个
C.5个
D.10个
第11题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
