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[判断题]

各级机构涉及反洗钱工作的相关人员离岗后，均不得泄露其在职期间知悉、收集、保存的任何反洗钱保密文件资料和相关信息。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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第2题

以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存()

A.本条线的培训课件和培训工作记录

B.宣传资料和宣传工作记录

C.配合内外部监督管理工作

D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

E.客户身份资料及交易记录资料

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第3题

对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

为便于案件调查、资金监测、反洗钱监管和内部审计，各级机构应按照有关交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录，至少保存()年。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第5题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()

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第6题

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

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第7题

各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。A.3年B.4年C.5

各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。

A.3年

B.4年

C.5年

D.20年

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第8题

金融机构反洗钱工作的原则（）

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 公开、公平、公正原则

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第9题

服务请求的新增方式有哪几种?

A、根据销售出库单生成

B、根据销售订单生成

C、手工新增

D、根据销售发票生成

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