题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当控制措施,必要时应及时移送()
A.网点主任
B.当地公安机关
C.分局领导
D.反洗钱部门
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-20
A.网点主任
B.当地公安机关
C.分局领导
D.反洗钱部门
A.BJ:反洗钱可疑交易[正确]
B.XA:反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6:疑似涉赌涉诈(总行专用)
D.B7:监管涉赌涉诈可疑账户(总分行通用)[正确]
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
A.BT:分行模型疑似涉赌涉诈专用(低风险);B5:账户存量清理
B.K:证件过期;BF:无合理理由多人使用相同手机
C.BE:开户半年无交易账户;BQ:一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL:身份信息缺失;BH:反洗钱异常转入转出(总行专用)
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
A.涉案账户数量下降
B.涉案金额下降
C.账户服务投诉数量下降
D.同业占比下降
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!