题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户机构须将有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户录入备案系统()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-14
A.BJ:反洗钱可疑交易[正确]
B.XA:反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6:疑似涉赌涉诈(总行专用)
D.B7:监管涉赌涉诈可疑账户(总分行通用)[正确]
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
A.BT:分行模型疑似涉赌涉诈专用(低风险);B5:账户存量清理
B.K:证件过期;BF:无合理理由多人使用相同手机
C.BE:开户半年无交易账户;BQ:一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL:身份信息缺失;BH:反洗钱异常转入转出(总行专用)
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
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