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[判断题]

开户机构对有涉诈涉赌可疑情形的可疑账户无需录入备案系统（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-31

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第1题

如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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第2题

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送当地（）

A.人民法院

B.公安机关

C.检察机关

D.派出所

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第3题

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第4题

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）。（分值

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第5题

银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

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第6题

针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，发现涉赌涉诈可疑账户的，应当进行核实与报告，视情采取终止非柜面交易，不用采取限制账户权限等措施（）

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第7题

依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第8题

有合理理由怀疑客户存在（）、（）或（）时，客户经理应及时向上级行客户部门报送可疑交易报告

A.洗钱

B.涉赌涉诈

C.其他不法行为

D.正常交易

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第9题

当客户同一账户同时存在以下哪些中非子项，客户可通过APP渠道同一流程完成多个子项的同步解除（）

A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理

B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机

C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核

D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）

E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用

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第10题

风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）

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第11题

银行机构监测发现存在可疑特征账户时，应当采取的措施有（）

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管

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