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[判断题]

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。（)

提问人：网友周哲 发布时间：2022-08-05

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第1题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。（)

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第2题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。（)

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第3题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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第4题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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第5题

客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其（)设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。

A.风险程度

B.客户特性

C.地域

D.业务

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第7题

对于已划分过风险等级的客户，营业机构应定期对客户风险等级进行重检，按照高和较高风险等级客户不超过的期限要求重新审核（）

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第8题

对于已确立过风险等级的客户，根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪;原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)

A.半年

B.90天

C.180天

D.一年

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第9题

对已确立过风险等级的客户，保险机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()个月。

对已确立过风险等级的客户，保险机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)个月。

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第10题

重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户风险等级

C.及时调整客户风险等级

D.下一次办理业务时调整客户风险等级

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